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[监事会]同有科技:第三届监事会第二十一次会议决议公告

时间:2019-01-19 08:05:43 中财网
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证券代码:300302 证券简称:同有科技 公告编号:2018-105

北京同有飞骥科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
一次会议于2019-01-19在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室
召开。本次会议的通知已于2019-01-19通过书面方式送达所有监事。应
出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨
大勇先生召集并主持,董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面
方式表决,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥
科技股份有限公司章程》的规定。


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


本次会议经审议表决作出如下决议:

一、审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议
之补充协议>的议案》

为了保障本次重组的顺利推进,经公司与交易对方友好协商,公司与交易对
方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》,就业绩承诺延期相关事
项(业绩承诺数额及原则、业绩补偿及锁定安排、减值测试及补偿方案等条款的
内容)进行了补充约定。该协议自《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》生效
之日起生效。


本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。









特此公告。




北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2019-01-19






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